Fugitive Moldovan oligarch Ilan Shor has built another scheme in Kyrgyzstan to bypass sanctions against Russia, through which more than 6 billion US dollars have already been funneled.
Молдавский олигарх Илан Шор, находящийся в бегах, организовал в Кыргызстане новую схему по обходу санкций, направленных против России, через которую уже прошло более 6 миллиардов долларов США.
Имя Зафера Халиди (Zafer Khalidi) практически неизвестно. Обычный турецкий бизнесмен, он остался бы в тени, если бы его имя не оказалось вовлечено в подозрительную схему приобретения бизнес-джета.
7 января береговая охрана США задержала нефтяной танкер Marinera (ранее известный как Bella 1) в северной части Атлантического океана.
Кремль ведёт гибридную войну против Европы через офшоры на Кипре. Российские бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, используя кипрскую компанию Mettmann.
Kyrgyzstan’s President Sadyr Japarov has been flying on a private jet tied to fugitive Moldovan oligarch Ilan Shor.
Евросоюз ввел новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги через криптовалюту. Президент Садыр Жапаров считает эти санкции необоснованными.
По словам источника, в ФСБ РФ в настоящее время проводится масштабная проверка из-за хищения средств, которые в последние годы были выделены на оперативные мероприятия для «правильного» (удобного для Кремля).
Илан Шор заявил, что оппозиция Молдовы оспорит результаты парламентских выборов, которые она не признает, поскольку партию Шора не допустили к выборам.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров летает на бизнес-джете беглого молдавского олигарха Илана Шора.
